外汇局通报10起外汇违规案例 罚款金额总计1441.

更新时间:2021-03-04 14:08
 

竞技宝官网 - 最权威的电竞竞猜平台 国家外汇局4日通报10起外汇违规案例,内容主要涉及公司、个人通过地下钱庄非法买卖外汇,罚款金额总计1441.8万元。 通报指出,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国

  国家外汇局4日通报10起外汇违规案例,内容主要涉及公司、个人通过地下钱庄非法买卖外汇,罚款金额总计1441.8万元。

  通报指出,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,现通报部分违规典型案例。

  2019年8月至2020年3月,北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计154.6万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2019年9月至12月,龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔,金额合计295.9万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2017年1月至2月,彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计94.1万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2017年2月至3月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔,金额合计123.9万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2017年3月,杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔,金额合计435.4万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2017年4月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额合计72.5万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2018年8月,胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔,金额合计361.9万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2019年1月至9月,熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,金额合计56.4万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2019年8月至10月,黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计130.5万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  2019年8月至10月,孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计69.3万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。(杜燕飞)